特別提示：

　　本次被擔保對象中慈銘健康體檢管理集團杭州有限公司（以下簡稱“慈銘杭州”）等10家下屬全資子公司的資產負債率超過70%，本次擔保尚需提交公司股東大會審議，請投資者充分關注擔保風險。

　　一、交易情況概述

　�。ㄒ唬╅_展售后回租融資租賃業務及對外擔保情況概述

　　為保障業務發展資金需求，同時盤活存量資產，優化長短期負債結構，美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“美年健康”、“公司”）擬通過公司下屬全資子公司作為承租人以其名下的設備作為租賃物與相關機構開展售后回租融資租賃業務，融資金額總計不超過人民幣30,000萬元，單一機構額度將在公司下屬全資子公司中根據需要進行分配。具體情況如下：

　　公司擬為上述融資租賃業務提供連帶責任保證，擔保債權之最高金額累計不超過人民幣30,000萬元。橫琴華通金融租賃有限公司（以下簡稱“橫琴華通”）、北銀金融租賃有限公司（以下簡稱“北銀金租”）、江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“江蘇金租”）均不構成《深圳證券交易所股票上市規則》中規定的公司關聯方。本次交易除公司提供擔保外，公司實際控制人俞熔先生擬為公司與橫琴華通開展的售后回租融資租賃業務提供連帶責任保證，公司實際控制人俞熔先生及其配偶擬為公司與北銀金租、江蘇金租開展的售后回租融資租賃業務提供連帶責任保證，本次擔保不收取擔保費用，且公司不提供反擔保。

　�。ǘ⿲徟绦�

　　公司于2024年1月31日召開了第八屆董事會第三十二次（臨時）會議，審議通過了《關于公司下屬全資子公司開展售后回租融資租賃業務暨公司提供擔保的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，為提高工作效率，順利推進本次交易，董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權代表全權辦理本次交易相關事宜，授權自股東大會審議通過之日起生效。

　　二、交易對方基本情況

　　1、橫琴華通金融租賃有限公司

　　統一社會信用代碼：91440400MA4UHX733E

　　企業類型：其他有限責任公司

　　成立日期：2015年10月12日

　　法定代表人：謝偉

　　注冊地址：珠海市橫琴新區十字門中央商務區橫琴國際金融中心大廈第23A層

　　注冊資本：人民幣200,000萬元

　　經營范圍：許可項目：金融租賃服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準，文件或許可證件為準）

　　主要股東：珠海華發投資控股集團有限公司持有橫琴華通49%的股權。

　　與公司關系：與公司不存在關聯關系。

　　橫琴華通不是失信被執行人。

　　主要財務指標：截至2022年末（經審計），總資產1,046,291.72萬元，總負債788,621.51萬元，凈資產257,670.21萬元，營業收入29,293.07萬元，利潤總額16,412.67萬元，凈利潤10,209.72萬元。截至2023年四季度末（未經審計），總資產1,108,364.40萬元，總負債838,475.91萬元，凈資產269,888.50萬元，營業凈收入31,723.52萬元，利潤總額13,529.34萬元，凈利潤12,218.29萬元。

　　2、北銀金融租賃有限公司

　　統一社會信用代碼：91110000091899057D

　　企業類型：其他有限責任公司

　　成立日期：2014年01月20日

　　法定代表人：孔海濤

　　注冊地址：北京市東城區東總布胡同58號天潤財富中心9層、10層

　　注冊資本：人民幣415,119.310417萬元

　　經營范圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；為項目公司對外融資提供擔保業務；中國銀保監會批準的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　主要股東：北京銀行股份有限公司持有北銀金租86.7508%的股權。

　　與公司關系：與公司不存在關聯關系。

　　北銀金租不是失信被執行人。

　　主要財務指標：截至2022年末（經審計），總資產4,183,997.21萬元，總負債3,662,020.92萬元，營業收入123,171.45萬元，利潤總額56,410.49萬元，凈利潤42,830.70萬元。截至2023年11月末（未經審計），總資產5,189,628.38萬元，總負債4,629,016.83萬元，營業收入120,451.98萬元，利潤總額51,517.12萬元，凈利潤38,635.27萬元。

　　3、江蘇金融租賃股份有限公司

　　統一社會信用代碼：913200001347585460

　　企業類型：股份有限公司（中外合資、上市）

　　成立日期：1988年4月23日

　　法定代表人：熊先根

　　住所：南京市建鄴區嘉陵江東街99號金融城1號樓8-9、11-19、25-33層

　　注冊資本：人民幣424,470.6875萬元

　　經營范圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；銀監會批準的其他業務。

　　主要股東：江蘇交通控股有限公司為江蘇金租控股股東。

　　與公司關系：與公司不存在關聯關系。

　　江蘇金租不是失信被執行人。

　　主要財務指標：截至2022年末（經審計），總資產10,899,167.92萬元，總負債9,302,163.59萬元，凈資產1,597,004.33萬元，營業收入434,603.32萬元，利潤總額321,550.52萬元，凈利潤241,157.83萬元。截至2023年三季度末（未經審計），總資產11,809,462.65萬元，總負債10,088,048.22萬元，凈資產1,721,414.43萬元，營業收入364,045.98萬元，利潤總額271,754.84萬元，凈利潤204,094.38萬元。

　　三、標的資產情況

　　以公司28家下屬全資子公司擁有的部分設備作為融資租賃物，標的資產不存在質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

　　四、被擔保人基本情況

　　1、慈銘健康體檢管理集團杭州有限公司

　　成立日期：2014年5月21日

　　法定代表人：何涼

　　注冊地址：浙江省杭州市上城區凱旋街道凱旋路445號浙江物產國際廣場2-001室

　　注冊資本：人民幣3,500萬元

　　經營范圍：一般項目：企業管理咨詢；診所服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。以下限分支機構經營：許可項目：醫療服務；餐飲服務；食品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；市場營銷策劃；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　與公司關系：美年健康間接持有慈銘杭州100%的股權，慈銘杭州為公司下屬全資子公司。

　　慈銘杭州不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　2、 慈銘健康體檢管理集團南京有限公司（以下簡稱“南京慈銘”）

　　成立日期：2008年7月16日

　　法定代表人：邱勇

　　注冊地址：南京市鼓樓區中央路323號利奧大廈402室

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經營范圍：一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；企業管理；社會經濟咨詢服務；企業形象策劃；會議及展覽服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；文具用品零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）限分支機構經營：醫療服務。

　　與公司關系：美年健康間接持有南京慈銘100%的股權，南京慈銘為公司下屬全資子公司。

　　南京慈銘不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　3、新疆美年大健康健康管理有限公司（以下簡稱“新疆美年”）

　　成立日期：2013年7月15日

　　法定代表人：李新東

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市天山區燕兒窩路788號

　　注冊資本：人民幣1,500萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：診所服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；餐飲管理；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有新疆美年100%的股權，新疆美年為公司下屬全資子公司。

　　新疆美年不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　4、美年大健康產業（集團）有限公司（以下簡稱“美年大健康”）

　　成立日期：2004年6月8日

　　法定代表人：俞熔

　　注冊地址：上海市閔行區東川路555號乙B2035室

　　注冊資本：人民幣321,083.8148萬元

　　經營范圍：從事醫療技術專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，投資管理，健康管理咨詢（不得從事醫療活動、心理咨詢）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與公司關系：美年健康直接持有其100%股權，美年大健康為公司全資子公司。

　　美年大健康不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　5、 東莞東城美兆健康醫療門診部有限公司（以下簡稱“東莞美兆門診”）

　　成立日期：2018年3月13日

　　法定代表人：王嘉紅

　　注冊地址：東莞市東城街道東泰社區鴻福東路1號民盈國貿城5號樓四層L4014號商鋪

　　注冊資本：人民幣3,417萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；單用途商業預付卡代理銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有東莞美兆門診100%的股權，東莞美兆門診為公司下屬全資子公司。

　　東莞美兆門診不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　6、烏魯木齊華瑞天美慈銘健康管理有限公司（以下簡稱“烏魯木齊慈銘”）

　　成立日期：2013年10月8日

　　法定代表人：李紅

　　注冊地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區喀什西路499號

　　注冊資本：人民幣1,500萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：診所服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　與公司關系：美年健康間接持有烏魯木齊慈銘100%的股權，烏魯木齊慈銘為公司下屬全資子公司。

　　烏魯木齊慈銘不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　7、北京美年美福門診部有限公司（以下簡稱“北京美年美�！保�

　　成立日期：2016年6月28日

　　法定代表人：翟勇

　　住所：北京市海淀區花園北路35號9號樓105、B101-B102

　　注冊資本：人民幣2,632萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃；醫療美容服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京美年美福100%的股權，北京美年美福為公司下屬全資子公司。

　　北京美年美福不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　8、北京慈銘奧亞西單門診部有限公司（以下簡稱“北京慈銘門診”）

　　成立日期：2015年3月25日

　　法定代表人：韓圣群

　　住所：北京市西城區西單北大街114-118號1幢5層501室、120號2幢5層501室

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京慈銘門診100%的股權，北京慈銘門診為公司下屬全資子公司。

　　北京慈銘門診不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　9、北京潤美門診部有限公司（以下簡稱“北京潤美”）

　　成立日期：2019年6月14日

　　法定代表人：王曉娜

　　住所：北京市海淀區紫竹院路69號1層裙房05室、2層裙房05室、3層裙房05室

　　注冊資本：人民幣3,734.57萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京潤美100%的股權，北京潤美為公司下屬全資子公司。

　　北京潤美不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　10、北京美年美佳門診部有限公司（以下簡稱“北京美年美佳”）

　　成立日期：2014年2月25日

　　法定代表人：劉楊

　　住所：北京市朝陽區夏家園12號樓底商一層部分、二層全部

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京美年美佳100%的股權，北京美年美佳為公司下屬全資子公司。

　　北京美年美佳不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　11、北京慈銘奧亞上地輝煌門診部有限公司（以下簡稱“奧亞上地輝煌”）

　　成立日期：2016年3月16日

　　法定代表人：韓圣群

　　住所：北京市海淀區上地十街1號院6號樓2層213

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有奧亞上地輝煌100%的股權，奧亞上地輝煌為公司下屬全資子公司。

　　奧亞上地輝煌不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　12、北京通州慈銘健康體檢中心有限公司（以下簡稱“北京通州慈銘”）

　　成立日期：2022年3月14日

　　法定代表人：韓圣群

　　住所：北京市通州區八里橋南街1號院1-1、1-2、1-3號商業F3-135

　　注冊資本：人民幣3,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京通州慈銘100%股權，北京通州慈銘為公司下屬全資子公司。

　　北京通州慈銘不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　13、北京美年門診部有限責任公司（以下簡稱“北京美年門診”）

　　成立日期：2009年6月22日

　　法定代表人：劉楊

　　住所：北京市朝陽區東四環中路78號樓2層2-31

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京美年門診100%股權，北京美年門診為公司下屬全資子公司。

　　北京美年門診不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　14、慈銘健康體檢管理集團北京慈銘學院路門診部有限公司（以下簡稱“慈銘學院路”）

　　成立日期：2003年9月18日

　　法定代表人：李世海

　　住所：北京市海淀區知春路1號1層101、102、103、104、2層201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216

　　注冊資本：人民幣60萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有慈銘學院路100%的股權，慈銘學院路為公司下屬全資子公司。

　　慈銘學院路不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　15、慈銘健康體檢管理集團北京慈銘上地門診部有限公司（以下簡稱“慈銘上地”）

　　成立日期：2006年8月9日

　　法定代表人：李世海

　　住所：北京市海淀區農大南路1號院2號樓3層辦公A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4層辦公A-402-1、402-2

　　注冊資本：人民幣60萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有慈銘上地100%的股權，慈銘上地為公司下屬全資子公司。

　　慈銘上地不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　16、北京慈銘麗澤門診部有限公司（以下簡稱“慈銘麗澤”）

　　成立日期：2018年7月16日

　　法定代表人：韓圣群

　　住所：北京市豐臺區豐臺北路18號院2號樓2層201

　　注冊資本：人民幣3,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有慈銘麗澤100%的股權，慈銘麗澤為公司下屬全資子公司。

　　慈銘麗澤不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　17、北京美年佳境門診部有限公司（以下簡稱“北京美年佳境”）

　　成立日期：2004年11月10日

　　法定代表人：劉楊

　　住所：北京市朝陽區酒仙橋路甲12號電子城科技大廈8層801-809

　　注冊資本：人民幣200萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京美年佳境100%的股權，北京美年佳境為公司下屬全資子公司。

　　北京美年佳境不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　18、慈銘健康體檢管理集團北京慈銘慈云寺門診部有限公司（以下簡稱“慈銘慈云寺”）

　　成立日期：2008年1月7日

　　法定代表人：李世海

　　住所：北京市朝陽區八里莊西里99號樓501、502、503、507、508、509

　　注冊資本：人民幣60萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有慈銘慈云寺100%的股權，慈銘慈云寺為公司下屬全資子公司。

　　慈銘慈云寺不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　19、北京美年美康門診部有限公司（以下簡稱“北京美年美康”）

　　成立日期：2013年7月1日

　　法定代表人：翟勇

　　住所：北京市西城區宣武門外大街20號3層0301、0302-1

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京美年美康100%的股權，北京美年美康為公司下屬全資子公司。

　　北京美年美康不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　20、北京美年綠生源門診部有限公司（以下簡稱“北京美年綠生源”）

　　成立日期：2007年8月31日

　　法定代表人：翟勇

　　住所：北京市海淀區西直門北大街45號院2號樓底商6號

　　注冊資本：人民幣100萬元

　　經營范圍：一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關系：美年健康間接持有北京美年綠生源100%的股權，北京美年綠生源為公司下屬全資子公司。

　　北京美年綠生源不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　21、泰安美年大健康體檢管理有限公司（以下簡稱“泰安美年”）

　　成立日期：2012年2月22日

　　法定代表人：石琳

　　注冊地址：山東省泰安市泰山區溫泉路北首三合社區18#商業樓

　　注冊資本：人民幣1,871.1萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：企業形象策劃；廣告發布；廣告制作；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用品批發；日用雜品銷售；日用品銷售；化妝品批發；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；個人衛生用品銷售；停車場服務；醫護人員防護用品零售；日用口罩（非醫用）銷售；醫護人員防護用品批發；勞動保護用品銷售；醫用口罩零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有泰安美年100%的股權，泰安美年為公司下屬全資子公司。

　　泰安美年不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　22、遵義美年大健康體檢中心有限公司（以下簡稱“遵義美年”）

　　成立日期：2015年10月30日

　　法定代表人：楊思危

　　注冊地址：貴州省遵義市匯川區北海路13號樓3-4層

　　注冊資本：人民幣3,500萬元

　　經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動））

　　與公司關系：美年健康間接持有遵義美年100%的股權，遵義美年為公司下屬全資子公司。

　　遵義美年不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　23、吉林省慈銘健康體檢管理有限公司（以下簡稱“吉林慈銘”）

　　成立日期：2009年7月17日

　　法定代表人：劉曼力

　　注冊地址：長春市經濟技術開發區浦東路1345號

　　注冊資本：人民幣338.98萬元

　　經營范圍：一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；日用百貨銷售；企業總部管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；第一類醫療器械租賃；第一類醫療器械銷售；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品批發；保健食品（預包裝）銷售；咨詢策劃服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；科普宣傳服務；辦公設備租賃服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；禮儀服務；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布；平面設計；圖文設計制作；計算機軟硬件及輔助設備零售；特種作業人員安全技術培訓；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃；醫療器械互聯網信息服務；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；醫療服務；食品銷售；保健用品（非食品）銷售；保健食品生產；證券投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與公司關系：美年健康間接持有吉林慈銘100%的股權，吉林慈銘為公司下屬全資子公司。

　　吉林慈銘不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　24、青島慈銘健康管理有限公司（以下簡稱“青島慈銘”）

　　成立日期：2014年8月13日

　　法定代表人：王健

　　注冊地址：山東省青島市市南區燕兒島路8號五層501、502、505

　　注冊資本：人民幣2,500萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；第二類醫療器械銷售；遠程健康管理服務；中醫養生保健服務（非醫療）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用家電零售；家用電器銷售；五金產品零售；化妝品零售；鞋帽零售；新鮮水果零售；新鮮蔬菜零售；水產品零售；鮮肉零售；鮮蛋零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有青島慈銘100%的股權，青島慈銘為公司下屬全資子公司。

　　青島慈銘不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　25、貴州美年大健康康源體檢中心有限責任公司（以下簡稱“貴州美年”）

　　成立日期：2012年10月30日

　　法定代表人：胡汝發

　　注冊地址：貴州省貴陽市南明區觀水路46號[水口寺社區]

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動））

　　與公司關系：美年健康間接持有貴州美年100%的股權，貴州美年為公司下屬全資子公司。

　　貴州美年不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　26、大連慈銘綜合門診部有限公司（以下簡稱“大連慈銘”）

　　成立日期：2015年10月28日

　　法定代表人：胡淑梅

　　注冊地址：遼寧省大連市沙河口區學苑廣場1號18#B102、B203號

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務；餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；化妝品零售；化妝品批發；電子產品銷售；日用百貨銷售；第一類醫療器械銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有大連慈銘100%的股權，大連慈銘為公司下屬全資子公司。

　　大連慈銘不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　27、武漢高信綜合門診部有限公司（以下簡稱“武漢高信”）

　　成立日期：2006年5月16日

　　法定代表人：段澤彪

　　注冊地址：武昌區中北路108號興業銀行大廈4層1室

　　注冊資本：人民幣1,891.17萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務，餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）,健康咨詢服務（不含診療服務），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，小微型客車租賃經營服務，租賃服務（不含許可類租賃服務），第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　與公司關系：美年健康間接持有武漢高信100%的股權，武漢高信為公司下屬全資子公司。

　　武漢高信不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　28、武漢美年億生綜合門診部有限公司（以下簡稱“武漢億生門診”）

　　成立日期：2016年12月8日

　　法定代表人：段澤彪

　　注冊地址：武漢市江漢區東方商都2層A室

　　注冊資本：人民幣800萬元

　　經營范圍：許可項目：醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品），健康咨詢服務（不含診療服務），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　與公司關系：美年健康間接持有武漢億生門診100%的股權，武漢億生門診為公司下屬全資子公司。

　　武漢億生門診不是失信被執行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　五、擔保協議的主要內容

　　1、公司、實際控制人俞熔與橫琴華通擬簽訂的擔保協議

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證期間：自主合同約定的主債務履行期限屆滿之日起三年。

　　擔保金額：最高債權金額累計不超過人民幣10,000萬元。

　　相關條款以實際簽署的擔保協議為準。

　　2、公司、實際控制人俞熔及其配偶分別與北銀金租、江蘇金租擬簽訂的擔保協議

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證期間：自主合同約定的主債務履行期限屆滿之日起三年。

　　擔保金額：最高債權金額累計分別不超過人民幣10,000萬元。

　　相關條款以實際簽署的擔保協議為準。

　　六、本次交易對公司的影響

　　1、公司下屬全資子公司本次開展資產售后回租融資租賃業務，有利于公司盤活存量資產，優化融資結構，拓寬融資渠道，進一步保障公司業務發展對資金的需求。

　　2、本次開展資產售后回租融資租賃業務不會影響公司對相關資產的正常使用，對公司日常經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業務的獨立性。公司、公司實際控制人俞熔先生及其配偶為本次融資租賃事項提供連帶責任擔保，且未收取任何擔保費用，有效提升了公司的融資能力，符合公司的整體利益。

　　七、董事會意見

　　公司本次提供擔保是為了滿足下屬子公司未來一定時期經營發展需要，用于下屬子公司的融資業務，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。本次被擔保對象均為公司下屬全資子公司，公司能夠充分了解其經營情況，對其日常經營具有絕對控制權，有能力對經營管理風險進行控制，擔保風險小且處于可控范圍內。公司進行的對外擔保決策程序符合相關法律法規，不會損害公司及其他股東的利益。

　　八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2024年1月30日，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣272,540.40萬元，占公司2022年度經審計歸屬于母公司凈資產的36.56%，其中公司為控股子公司累計提供擔保余額為人民幣176,642.06萬元，占公司2022年度經審計歸屬于母公司凈資產的23.69%。公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　九、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產業控股股份有限公司董事會

　　二零二四年二月一日